Язык сайта:
русский   украинский   English

Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. Повторное умышленное непредоставление информации о финансовых операциях или повторном умышленном представлении заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, -

наказывается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок до двух лет, или лишением свободы на тот самый срок, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Незаконное разглашение в любом виде информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация постоянная известная в связи с профессиональной или служебной деятельностью, -

наказывается штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок до трех лет, или лишением свободы на тот самый срок, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.