Язык сайта:
русский   украинский   English

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождение, перемещение, а так же обретение, владение или использование средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, содеянные повторно или за предыдущим заговором группой лиц, или в большом размере, -

наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, содеянные организованной группой или в особенно большом размере, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным действием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, согласно этой статье есть действия, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет (за исключением действий, предусмотренных статьями 207 и 212 Уголовного кодекса Украины) или которое признается преступлением по криминальному закону другого государства и за такое же самое действие предусмотренная ответственность Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно полученные доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается содеянной в большом размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается содеянной в особенно большом размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.